公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-026



证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海唯众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年7月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年7月13日通知全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长杨晖女士主持。



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于任命黄迎女士担任公司副总经理的议案》。



1、议案内容：



公司因经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会根据总经理杨晖女士的提名，决定任命黄迎女士担任公司副总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



具体议案内容详见公司于2017年7月18日在全国中小企业股份



转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯众传媒股份 公告编号：2017-026



有限公司高管任命公告》（公告编号：2017-027）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



2017年7月18日




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