公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-029



证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海唯众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年8月18日通知全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长杨晖女士主持。



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



公司根据2017年度上半年的实际经营情况编制了《上海唯众传



媒股份有限公司2017年半年度报告》。



具体议案内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年



半年度报告》（公告编号：2017-028）。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-029



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》



1、议案内容：



为了进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益，公司拟以自有资金在新疆维吾尔自治区霍尔果斯市设立全资子公司。



具体议案内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份



转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯众传媒股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



公告编号：2017-029



（二）《上海唯众传媒股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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