公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-038



证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：上海唯众传媒股份有限公司2楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨晖



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份37,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-038



(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容



为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用额度不超过8000万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。



股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为：自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。



具体议案内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-035）。



2、议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于监事变动的议案》



1、议案内容



刘娴女士因个人原因辞去公司监事职务，并向公司监事会提交了书面辞职报告，为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名金旭女士为公司第一届监事会监事，任期自股 公告编号：2017-038



东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。



具体议案内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事变动公告》（公告编号：2017-036）。



2、议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



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