公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海唯众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年1月2日通知全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长杨晖女士主持。



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；



1、议案内容：



公司在2016年度审计工作时聘请众华会计师事务所（特殊普通



合伙）担任公司的年度审计机构。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平等情况，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。



公告编号：2018-001



具体议案内容详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于信息披露事务管理制度的议案》；



1、议案内容：



为了规范公司的信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，修订了《上海唯众传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。



具体议案内容详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海唯众传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-003）2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2018-001



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容：



公司董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



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