公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-010



证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月28日



2、会议召开地点：上海唯众传媒股份有限公司2楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨晖



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份37,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-010



（一）审议通过《关于补选方军雄先生为第一届董事会独立董事的议案》。



1、议案内容：



公司董事会于2018年2月9日收到独立董事罗正英女士的辞职



信，因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于罗正英女士辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名方军雄先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。



同时，董事长杨晖提名方军雄先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）和审计委员会委员（召集人），上述委员的任期与独立董事任期一致。



具体议案内容详见公司于2018年3月12日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事任职公告》（公告编号：2018-009）。



2、议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会



公告编号：2018-010



决议》。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



2018年3月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。