公告日期：2024-04-17

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券
北京盛和信科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长河清云先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事莫家钟因公务出差以通讯方式参与表决。

董事王弢因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：


根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理就其 2023 年度的基本工作情况拟订了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2023 年度董事会的运转情况拟订了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定及公司 2024 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发
布的《北京盛和信科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-002）及《北京盛和信科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度预计日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2024 年度拟向各银行申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理河清云先生及其配偶段敏女士自愿无偿为公司2024年度申请银行借款提供担保，预计涉及金额不超过人民币 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事河清云回避表决，由非关联董事投票表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计的会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准
则，履行职责，完成了公司审计工作。项目人员在审……
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