公告日期：2022-04-22

证券代码：838537 证券简称：中钢电商 主办券商：中信建投
中钢银通电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日下午 13:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838537 中钢电商 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所刘静、李星晨律师作为公司 2021 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披
（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢电商：2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《中钢电商：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（众会字（2022）第 00026 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际情况，结合当下市场行情和，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《2022 年度
财务预算报告》。
（七）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构>的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于<未弥补亏损超过实收资本三分之一>的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司关于未弥
补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司拟修改<公司章程>公告》（公告编号：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。