公告日期：2017-12-28

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十

次会议于20 1 7年1 2月28日审议并通过：

任命刘纵先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开1 0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。到会人直接持有公司股份15, 755, 970股，占公司股本的50. 2l%，

会议由方海涛先生主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

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