公告日期：2018-01-15

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月15日审议并通过：

任命Chenhui Feng（冯晨晖）先生为公司董事，任职期限自2018

年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

6人。到会人持有公司股份22，991，700股，占股份总数的73. 26%,

会议由刘纵先生主持。

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