公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-012

·证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德允
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 18 日在全国股份转让系统公司制定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2023 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


公告编号：2023-012

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,144,808 股，占公司有表决权股份总数的 58%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事章曙因逝世缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书刘佳佳出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名成瑜华女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事章曙先生逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数，故公司董事会提名成瑜华女士担任
公司董事会董事候选人。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,144,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。


公告编号：2023-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

成瑜华 董事 任职 2023年2月2日 2023 年第一 审议通过

次临时股东

大会

四、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。