公告日期：2023-05-19

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德允
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司制定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2022 年年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,164,901 股，占公司有表决权股份总数的 77.56%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书刘佳佳出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》

1.议案内容：

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,164,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席陈莹先生代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况，并对 2023 年监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,164,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年度财务工
作报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,164,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年度报告及
摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号： 2023-013）以及《年度报告摘要》（公告编号： 2022-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,164,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司续聘 2023 年度审
计机构》

1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务审计机构

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,164,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（六） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年日常性关
联交易预计》
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