公告日期：2023-07-12

南京埃森环境技术股份有限公司
章程


目录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 28
第八章 投资者关系管理...... 30
第一节 投资者关系管理目的 ...... 30
第二节 内容和方式 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第十章 通知和公告 ...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护南京埃森环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，在南京埃森环境技术有限公司
依法整体变更成立的基础上，以发起方式设立的股份有限公司。

第三条 公司系在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：南京埃森环境技术股份有限公司

第五条 公司住所：南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号江苏软件园 11 幢。

第六条 公司注册资本为人民币 4534 万元。

第七条 公司经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存，参与市场竞争，保
信誉，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资
回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；电子测量仪器制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 ……
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