公告日期：2021-03-11

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：开源证券
北京力美传媒科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电话、邮
件等形式送达各位董事。
5.会议主持人：舒义
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高管人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理向董事会提交了《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度的工作进行
了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2020 年度财务决算情况出具了《2020 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部对公司 2021 年度财务预算情况出具了《2021 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020
年度实现净利润为【-862.90】万元，提取 10％法定公积金 0 元，期初未分配利润【-14379.28】万元，年末可供分配利润【-15091.97】
万元。

公司 2020 年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对 2020 年度的工作进行了总结，
形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现关于 2021 年度审计机构的聘请提
出如下提议：

鉴于……
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