公告日期：2020-04-13

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 13 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话、邮

件等形式送达各位董事。

5. 会议主持人：舒义

6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高管人员。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司对 2019 年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。



详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和公告《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年

度实现净利润为 179.77 万元，提取 10％法定公积金 0 元，期初未分

配利润-14,698.10 万元，年末可供分配利润-14,379.28 万元。公司2019 年度的利润分配方案为：不分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于公司所聘请的 2019 年度外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司 2020 年度拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019年度的财务状况进行决算，出具了《2019 年度财务决算报告》，用以指导公司以后的财务工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，出具了《2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经营管理工……
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