公告日期：2020-05-06

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券



北京力美传媒科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：舒义

5.会议主持人：舒义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次年度股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 31,372,548 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理金昭、财务负责人李岚出席了会议

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公

司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公

司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2019 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司的经营情况，以及未来公司经营发展，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润

分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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