公告日期：2023-04-20

证券代码：838576 证券简称：ST 红五星 主办券商：方正承销保荐
宁波红五星传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838576 ST 红五星 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的浙江合创律师事务所律师
（七）会议地点

浙江省宁波市高新区广贤路 1035 号 9 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用，现根据相关要求编制了《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2022 年监事会工作进行汇报，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度报告及摘要》


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详
见 2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《宁波红五星传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《宁波红五星传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。
（四）审议《2022 年度利润分配方案》

公司拟不进行 2022 年度利润分配。
（五）审议《2022 年财务决算报告》

根据《公司章程》及相关规定，以立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为基础，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及相关规定，结合 2023 年公司经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
（七）审议《董事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具<关于对宁波红五星传媒股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>之说明的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要原因为：截至
2022 年 12 月 31 日止，本公司累计亏损 22,800,915.41 元，流动负债高于流动
资产 19,055,072.45 元，归属母公司股东的净资产-15,120,915.41 元，存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司董事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段
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