公告日期：2019-05-16

上海建业信息科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长周金虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集,公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《上海建业信息科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-012),本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,936,500股，占公司有表决权股份总数的98.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案





公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,936,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,936,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详情披露在股转公司官网http://www.neeq.com.cn；公告编号：2019-007，2019-008。

2.议案表决结果：



同意股数11,936,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,936,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数11,936,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2019年预计日常性关联交易的公告议案》议案

1.议案内容：



公司根据2019年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预估。关联交易详情

2.议案表决结果：



同意股数533,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，……
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