公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-018

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长周金虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集,公司已于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《上海建业信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-016),本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,063,200股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联借款暨偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-018

为了补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向控股股东宏盛建业投资集团有限公司借款5,000,000.00元，借款期限从2019年6月15日至2020年6月14日止，借款期限为12个月。
2.议案表决结果：

同意股数660,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,因股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司与本议案的表决事项存在关联关系,回避表决,关联股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司对此项议案回避表决。
三、备查文件目录
（一）上海建业信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

上海建业信息科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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