公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-019

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长周金虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求，公司董事会对《上海建业信息科技股份有限

公告编号：2019-019

公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

董事会认为:公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具
体内容详见 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海建业信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容：

详情参见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《上海建业信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。