公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-024

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长周金虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集,公司已于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台公告了《上海建业信息科技股份有限公司 2019 年第三 次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-023),本次股东大会会议的召集、 召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 12,063,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

公告编号：2019-024

1.议案内容：

根据上海建业信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告财务数据显示，
截止 2019 年 6 月 30 日，上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
未经审计的财务报表未分配利润累计金额-21,090,501.41 元，公司股本总额 为 12,063,200 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收 股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）上海建业信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

上海建业信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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