公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-029

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：陈磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

公司职工代表监事杜林先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事 会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，经监事会商议决议推举监事陈磊为公司第二届监事会主席候

公告编号：2019-029

选人，任期自监事会审议通过至第二届监事会届满之时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字确认的《上海建业信息科技股份有限公司第二 届监事会第五次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 1 日

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