公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-033
证券代码:838581 证券简称:建业科技 主办券商:华融证券
上海建业信息科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司已于 2019 年 12 月 16 日与控股股东宏盛建业投资集团有限公司签订
了《技术开发合同》。项目名称为:宏盛工地智能化管理平台,有效期限为
2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日,开发费用 2,200,000.00 元(大写:
贰佰贰拾万元整),项目内容为实现工地智慧化管理,搭建智慧工地平台,从 人、机、料和现场四个维度进行项目生产过程管理。为项目一线用户及公司 领导提供定制化的功能模块,全面掌控项目生产施工进度、施工质量和人员 安全。融合物联硬件监测,24 项智能硬件全方位实时监测现场状况。将项目 管理数据和物联监测数据统计、深化、分析后反馈到总控平台,实现智慧管 理和快速决策。
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议
案》。由于关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决,导致表决董事人数少 于三人,根据《公司法》及公司《董事会议事规则》相关规定,会议未对该 议案进行表决,直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2019-033
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:宏盛建业投资集团有限公司
住所:江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室
注册地址:江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:周金虎
实际控制人:周金虎
注册资本:302,000,000.00 元
主营业务:房屋建筑、市政基础设施、公路等项目施工
(二)关联关系
宏盛建业投资集团有限公司持有公司 85.32%的股权,是公司控股股东,
为公司的关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能 或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成
的,关联交易价格公允,完全按照市场价格,不存在损害公司及股东的利益 情况。
四、交易协议的主要内容
公司已于 2019 年 12 月 16 日与控股股东宏盛建业投资集团有限公司签订
了《技术开发合同》。
项目名称为:宏盛工地智能化管理平台
有效期限:2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日
开发费用:开发费用 2,200,000.00 元(大写:贰佰贰拾万元整)
项目内容:实现工地智慧化管理,搭建智慧工地平台,从人、机、料和
公告编号:2019-033
现场四个维度进行项目生产过程管理。为项目一线用户及公司领导提供定制 化的功能模块,全面掌控项目生产施工进度、施工质量和人员安全。融合物 联硬件监测,24 项智能硬件全方位实时监测现场状况。将项目管理数据和物 联监测数据统计、深化、分析后反馈到总控平台,实现智慧管理和快速决
策。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
1、必要性和真实意图
公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生的。不存在股东的利益 倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。
2、本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均是公司的正常业务,公司与关联方均遵守公平、公正、公 开的原则,依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展,不存在损 害公司和非关联方股东利益的行为。对公司未来的经营成果和财务状况产生积 极影响;公司及关联人在业务、人员、资产、机……
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