公告日期：2020-05-27

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 13 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长周金虎

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年董事会工作报告。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》， 详情披露在股转公司官网 http://www.neeq.com.cn；公告 编号：2020-026、2020-027。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议公司 2019 年度财务决算报告。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



审议公司 2019 年度财务决算报告。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



审议公司 2020 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司从财务稳健性的角度出发，根据公司经营发展需要，决定 2019 年度不 分配利润，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所的议案》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为本公司

2020 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容：



根据上海建业信息科技股份有限公司 2019 年年度报告财务数据显示，截止

2019 年 12 月 31 日，上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“……
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