公告日期：2020-06-19

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日



2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长周金虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,063,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事毛忠华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司财务负责人周红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2019 年的工作进行了总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就 2019 年的工作进行了总结，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》， 详情披露在股转公司官网 http://www.neeq.com.cn；公告编号：2020-026、2020-027。

2.议案表决结果：





同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决……
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