公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-036

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838581 建业科技 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详情参见 2020 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《上海建业信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-035）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

公告编号：2020-036

份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 16 日上午 8 时-10 时

（三）登记地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁野；联系电话：021-66601882；邮箱：
https://1458esb.com；联系地址：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公
司会议室
（二）会议费用：食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

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