公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-038



证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 19 日



2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 8 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长周金虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销江西分公司的议案》议案

1.议案内容：



根据公司经营战略及实际情况的需要，为优化公司管理架构，降低运营成 本，公司决定注销江西分公司。





公告编号：2020-038



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



（1）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司签

订了《技术开发合同》。



项目名称为：上饶市宏承商业运营管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日



开发费用：78 万元



项目内容：为上饶市宏承商业运营管理有限公司搭建一套软件平台，满足 企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包 括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

（2）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方宜宾市宜赣建设工程有限公司签订了

《技术开发合同》。



项目名称为：宜宾市宜赣建设工程有限公司综合信息管理平台一期



有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日





公告编号：2020-038



开发费用：78 万元



项目内容：为宜宾市宜赣建设工程有限公司搭建一套软件平台，满足企业 日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协 同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。



（3）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市沪饶产业园管理有限公司签订

了《技术开发合同》。



项目名称为：上饶市沪饶产业园管理有限公司综合信息管理平台一期



有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日



开发费用：78 万元



项目内容：为上饶市沪饶产业园管理有限公司搭建一套软件平台，满足企 业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括 协同办公系统、经营管理系统、财务……
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