公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-041

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838581 建业科技 2020 年 11 月 3
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于注销江西分公司的议案》

根据公司经营战略及实际情况的需要，为优化公司管理架构，降低运营成 本，公司决定注销江西分公司。
（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

（1）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司签
订了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市宏承商业运营管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

开发费用：78 万元

项目内容：为上饶市宏承商业运营管理有限公司搭建一套软件平台，满足 企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包 括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。
（2）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方宜宾市宜赣建设工程有限公司签订了

公告编号：2020-041

《技术开发合同》。

项目名称为：宜宾市宜赣建设工程有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

开发费用：78 万元

项目内容：为宜宾市宜赣建设工程有限公司搭建一套软件平台，满足企业 日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协 同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

（3）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市沪饶产业园管理有限公司签订
了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市沪饶产业园管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

开发费用：78 万元

项目内容：为上饶市沪饶产业园管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日 常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同 办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。
上述议案不存在特别决议……
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