公告日期：2020-10-20

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司签
订了《技术开发合同》。项目名称为上饶市宏承商业运营管理有限公司综合信
息管理平台一期，有效期限为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，开发
费用 780,000.00 元（大写：柒拾捌万元整），项目内容是为上饶市宏承商业运 营管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管
理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系 统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方宜宾市宜赣建设工程有限公司签订了
《技术开发合同》。项目名称为宜宾市宜赣建设工程有限公司综合信息管理平
台一期，有效期限为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，开发费用

780,000.00 元（大写：柒拾捌万元整），项目内容是为宜宾市宜赣建设工程有 限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业 务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管 理系统、人力资源管理系统等模块。

公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市沪饶产业园管理有限公司签订
了《技术开发合同》。项目名称为上饶市沪饶产业园管理有限公司综合信息管
理平台一期，有效期限为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，开发费用
780,000.00 元（大写：柒拾捌万元整），项目内容是为上饶市沪饶产业园管理 有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营 业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务 管理系统、人力资源管理系统等模块。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议 案》。由于关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决，导致表决董事人数少 于三人，根据《公司法》及公司《董事会议事规则》相关规定，会议未对该 议案进行表决，直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上饶市宏承商业运营管理有限公司

住所：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 677 室

注册地址：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 677 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周军英

实际控制人：周金虎

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：商业综合体管理服务;房屋租赁;物业管理;营销策划;企业形象策划;展览展示服务;停车场服务;礼仪服务;酒店管理;大型活动组织策划;商务信息咨询服务。

关联关系：上饶市宏承商业运营管理有限公司的控股股东是公司董事长周金虎，为公司关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

2. 法人及其他经济组织


住所：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区一曼路展鹏大厦一号楼一单元四楼二号

注册地址：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区一曼路展鹏大厦一号楼一单元四楼二号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：俞磊

实际控制人：周金虎

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：房屋建筑业，市政工程，水利水电工程，公路工程，机电工程，矿业工程。

关联关系：宜宾市宜赣建设工程有限公司是公司控股股东宏盛建业投资集团有限公司的控股子公司，为公司关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：上饶市沪饶产业园管理有限公司

住所：江西省上饶经济技术开发区新科大道 1 号

注册地址：江西省上饶经济技术开发区新科大道 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周金虎

实际控制人：周金虎

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：房地产……
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