公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-004

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838581 建业科技 2021 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司战略发展规划和为了降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中 小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：
（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关 事宜。


公告编号：2021-004

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承 诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第 三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为回购相对人取得挂牌公司 股票的成本。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应……
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