公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001



证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日



2. 会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 23 日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：董事长周金虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》议案

1.议案内容：



基于公司战略发展规划和为了降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中



公告编号：2021-001



小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关 事宜。



授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

异议股东保护措施的议案》议案





公告编号：2021-001



1.议案内容：



为保护对公司终止挂牌持有异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承 诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第 三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为回购相对人取得挂牌公司 股票的成本。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：……
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