公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-012

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 24 日由广州禺山水务勘
测设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会提请于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第
一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


公告编号：2021-012

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838595 禺山水务 2021 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度权益分配预案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以

公告编号：2021-012

公司现有总股本 5,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元(含税),共计分配股利 1,002,400.00 元。详见《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2021-011。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。


公告编号：2021-012

（二） 登记时间：2021年9月13日08点00分-2021年09月13日9点00
分。
（三） 登记地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：曾丹

联系地址：广东省广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号

电 话：020-34616052

传 真：020-34616052
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
(一) 广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第八次会议……
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