公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-019

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾崇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州禺山水务勘测设计股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-019

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举曾崇、余新梅、曾丹、何美娜、余慕琴为公司董事候选人，组成公司第三届董事会。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：


公告编号：2022-019

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举廖智威、方伟标为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾崇 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过

28 日 时股东大会

余新梅 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过

28 日 时股东大会

曾丹 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过

28 日 时股东大会

何美娜 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过

28 日 时股东大会

余慕琴 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过

28 日 时股东大会

廖智威 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第三次临 审议通过

28 日 时股东大会

方伟标 监事 任职 2022 年 4 月 2……
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