公告日期：2024-04-24

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838595 禺山水务 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的贵州丰语畅律师事务所卓裕文、刘刚律师。
（七） 会议地点

广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》的议案

公司董事长曾崇先生代表董事会对公司 2023 年的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2023 年年度审计报告》的议案

根据 2023 年全年经营情况，审议《2023 年年度审计报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息 披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、广州禺山水务勘测设计股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2023 年年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2024 年年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配的方案》的议案

鉴于公司经营状况及发展需要，董事会决定本年度暂不进行利润分配。（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》的议案

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的证券会计师事务所。
（八）审议《2023 年监事会工作报告》的议案

公司监事会成员在 2023 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的、应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 5 月 20 日 8……
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