公告日期：2017-05-12

证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券



深圳价之链跨境电商股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长甘情操



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份3,993,788股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长甘情操先生代表董事会汇报 2016年度工作情况。具体内容请见《深圳价之链跨境电商股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席马相杰先生代表监事会汇报2016年度工作情况。具体内容请见《深圳价之链跨境电商股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2016年度财务决



算情况予以汇报。具体内容请见《深圳价之链跨境电商股份有限公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



公司于 2017年 1月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn）上发布了《深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第一次股票发行方案》（公告编号【2017-003】），截至目前，本次股票发行事宜相关流程暂未履行完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南（试行）》的规定：“挂牌公司近期如有股票发行等业务的，应当综合考虑该业务与权益分派业务的衔接，在具体操作时应当完成一项业务后再开始另一项，两种以上业务不应并行”。因此，公司2016年度利润分配方案将在公司完成近期股票发行事宜的所有流程后，结合公司实际情况制定并依据相关规定履行必要审议程序。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本……
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