公告日期：2017-07-10

证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券



深圳价之链跨境电商股份有限公司



2017年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第七次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月25日10时00分



结束时间： 2017年7月25日12时00分



（五）会议召开方式：通讯表决。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司股东向福建浔兴拉链科技股份有限公司转让股权暨公司性质整体变更的议案》



2、审议《关于公司、公司股东与浔兴股份签署本次交易相关文件的议案》



3、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易相关事项的议案》5、审议《关于<公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》 6、审议《关于<公司2016年年度报告（更正后）>、<2016年年度报告摘要（更正后）>的议案》



7、审议《关于<公开转让说明书（挂牌前公告更正后）>的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；



2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；



3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。



（二）登记时间: 2017年7月25日9时-10时



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：陈晨



2、联系电话：0755-28408271



3、联系地址：深圳市龙岗区横岗街道长江埔二路 2号 1-2楼



（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



《深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》；



《深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届监事会第五次会议会议决议》



深圳价之链跨境电商股份有限公司



董事会



2017年7月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。