公告日期：2017-07-26

证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券



深圳价之链跨境电商股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长甘情操



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份4,542,928股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股东向福建浔兴拉链科技股份有限公司转让股权暨公司性质整体变更的议案》



1、议案内容



经公司全体股东与福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”）协商，浔兴股份拟以支付现金方式取得公司 65%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，浔兴股份将持有公司65%的股权，公司将变更为浔兴股份控股子公司。本次交易的具体方案以浔兴股份董事会、股东大会最终审议通过的交易方案为准，并于本次交易获得深圳证券交易所审核通过后实施。



根据本次交易的需要，本次交易的《股权转让协议》生效之日起5个工作日内，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。全国中小企业股份转让系统核准公司终止挂牌之日起5个工作日内，公司拟向工商行政管理部门提交关于整体变更为有限责任公司的全部申请文件。在公司股东向浔兴股份转让股权的过程中，其他股东自愿放弃对相应股权的优先购买权。



为开展本次交易之目的，同意公司根据法律法规规定、相关监管机构的要求以及浔兴股份的要求做出相关通知、公告，并出具与本次交易相关的承诺函、确认函等文件。



若本次交易未能获得公司股东大会审议通过，或者未能获得浔兴股份股东大会审议通过，本公司将仍为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业；公司的整体性质仍为股份有限公司；公司所有股东持有的股份维持不变；公司的股票交易方式为协议转让方式。



2、议案表决结果：



同意股数 4,542,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



由于公司全体股东均与该议案存在关联关系,若全体股东均回避表决,则无法形成有效决议。因此,本议案不适用《公司章程》中关于股东回避表决的规定,全体股东豁免回避表决。



(二)审议通过《关于公司、公司股东与浔兴股份签署本次交易相关文件的议案》



1、议案内容



同意公司、公司股东与浔兴股份签署附生效条件的《股权转让协议》及《盈利补偿协议》等相关协议。



本次交易中，公司股东拟转让给浔兴股份的65%的股权，转让作



价为101,399.00万元。浔兴股份将以现金方式支付本次股权的转让



款项。



前述协议对本次支付现金购买股权的方案、交易对价、业绩承诺及补偿安排、业绩奖励安排、标的资产交割、过渡期、竞业禁止、滚存未分配利润、本次交易完成后公司的运营安排、声明与保证、协议的生效及终止、协议的变更与解除、违约责任、不可抗力、争议解决及其他内容进行了约定。协议的具体内容详见附件。



2、议案表决结果：



同意股数 4,542,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



由于公司全体股东均与该议案存在关联关系,若全体股东均回避表决,则无法形成有效决议。因此,本议案不适用《公司章程》中关于股东回避表决的规定,全体股东豁免回避表决。



(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议……
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