公告日期：2017-08-25

证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券



北京汇众融成教育科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京汇众融成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日在北京汇众融成教育科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第六次会议，会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效，会议由董事长宋福源先生主持。



二、会议审议事项议案表决情况



（一）《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司2017年半年度



报告的议案》



议案内容：详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2017-024号公告《北京汇



众融成教育科技股份有限公司2017年半年度报告》。



表决结果：5票赞成，占全体投票董事人数的100%；0票反对；



0票弃权。表决通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司2017年会计政



策变更的议案》



议案内容：财政部于2017年5月10日发布了关于印发修订《企



业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知，



自2017年6月12日起施行。根据上述文件的要求，公司将调整会计



政策，包括修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报等。详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2017-025号公告《北京汇众融成教育科技股份有限公司会计政策变更公告》



表决结果：5票赞成，占全体投票董事人数的100%；0票反对；



0票弃权。表决通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。



（三）《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》



议案内容：为了加强北京汇众融成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护股东、债权人及投资者合法利益及公司的长远利益，公司根据相关法律法规制定了《北京汇众融成教育科技股份有限公司信息披露管理制度》，详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定平台



www.neeq.com.cn上披露的 2017-026号公告《北京汇众融成教育科



技股份有限公司信息披露管理制度》。



表决结果：5票赞成，占全体投票董事人数的100%；0票反对；



0票弃权。表决通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。



（四）《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司关于追认2017



年上半年度偶发性关联交易的议案》



议案内容：详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2017-027号公告《北京汇



众融成教育科技股份有限公司关于追认2017年上半年度偶发性关联



交易的公告》。



表决结果：3票赞成，占全体投票董事人数的100%；0票反对；



0票弃权。表决通过。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事宋福源、牛亚男回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：同意召开2017年第二次临时股东大会，并将上述第



四项议案提交股东大会审议。



表决结果：5票赞成，占全体投票董事人数的100%；0票反对；



0票弃权。表决通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



三、备查文件



《北京汇众……
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