公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-029



证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券



北京汇众融成教育科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：北京汇众融成教育科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长宋福源



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-029



(一)审议通过《关于追认 2017 上半年度偶发性关联交易的



议案》



1.议案内容



牛亚男、宋福源 2017年上半年度向公司提供短期借款为



1,820,710.50 元，期末余额为 4,885,114.50 元,上述短期借款为公



司大股东无偿向公司提供，是一种援助性行为，不存在损害公司利益的情况。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



宋福源为公司控股股东，持有公司股票2，550，000股，占公司



股本总额的51%，担任公司的董事长；牛亚男为公司另一股东，持有



公司股票2，450，000股，占公司股本总额的49%，担任公司的经理。



宋福源、牛亚男均为关联方，若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决。不回避表决未损害公司股东利益。



三、备查文件目录



《北京汇众融成教育科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



北京汇众融成教育科技股份有限公司



公告编号：2017-029



董事会



2017年9月15日




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