公告日期：2018-03-07

证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券



北京汇众融成教育科技股份有限公司



2017年第一次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月18日



2.会议召开地点：北京汇众融成教育科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长宋福源



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《北京汇众融成教育科技股份有限公司选举李敏担任公司董事职务的议案》



1.议案内容



《北京汇众融成教育科技股份有限公司选举李敏担任公司董事职务的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《北京汇众融成教育科技股份有限公司提名田楠为公司监事的议案》



1.议案内容



《北京汇众融成教育科技股份有限公司提名田楠为公司监事的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(三)审议通过《北京汇众融成教育科技股份有限公司收购其控股子公司北京智慧融成教育科技有限公司股权的议案》1.议案内容



公司拟以现金方式收购杜文丰持有的子公司北京智慧融成教育科技有限公司（以下简称“智慧融成”）30%的股权（对应认缴出资额150 万元，其中实缴出资额为30万元）、管继斌持有的子公司智慧融成 10%的股权（对应出资额认缴 50 万元，其中实缴出资额为 10万元）。公司于 2017年 2月 21 日与交易方分别签订了《股权转让协议》。本次股权收购完成后，公司持有智慧融成的股权由 60%增加至100%，智慧融成变更为汇成教育的全资子公司，注册资本不变。公司收购智慧融成的股权后，智慧融成为公司的全资子公司，此次收购不构成重大资产重组事项。



详细内容见公司在股转系统（http://www.neeq.com.cn）于2017



年3月1日发布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司关联交易公



告》（公告编号：2017-005）



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



交易对手方管继斌为公司高级管理人员（副总经理），但是不持有公司股票，于公司股东无任何关联关系，故投票股东无需回避。



三、备查文件目录



《北京汇众融成教育科技股份有限公司2017年第一次股东大会决议》



北京汇众融成教育科技股份有限公司



董事会



2018年3月7日




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