公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-003



证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券



北京汇众融成教育科技股份有限公司



关于董事任职的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董



事会第四次会议于2017年3月1日审议并通过：



提名李敏为公司第一届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。该任命经 2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。



本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体全体董事，实际到



会全体董事5人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长宋福源先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。该



决议尚需提交股东大会审议通过。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-003



李敏，女，汉族，1979年 10月出生，硕士研究生学历，2001



年2月至2001年12月任北京思奇广告有限责任公司编辑职务；2002



年1月至2004年3月待业；2004年3月至2005年3月任人民日报



出版社《人民文摘》杂志实习编辑职务；2005年 3月至2005年7



月待业；2005年7月至2016年3月任北京上善若水文化传播有限



公司策划、编辑职务；2016年3月至今任北京汇众融成教育科技股



份有限公司董事会秘书职务。



该任命董事李敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



李敏女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



(三)任命/免职原因



因公司战略发展需要，公司拟提名李敏女士为新任董事候选人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该董事任命未导致公司董事人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



董事李敏在职期间负责公司战略及运营工作，对公司的经营发展具有积极的促进作用。



三、备查文件



（一）《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；



公告编号：2018-003



（二）《李敏个人简历》。



北京汇众融成教育科技股份有限公司



董事会



2018年3月7日




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