公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-008



证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券



北京汇众融成教育科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京汇众融成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 3日在北京汇众融成教育科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第七次会议，公司于2018年3月24日以电话方式通知全体董事，会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效，会议由董事长宋福源先生主持。



二、会议审议事项议案表决情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。



议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关业务 公告编号：2018-008



资质。详情见公司批露于全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇众融成教育科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-009）。



公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



提交股东大会审议情况：此议案尚需提交公司 2018 年第一次临



时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的



议案》。



会议召开时间：2018年4月18日；



会议审议内容：审议《关于变更会计师事务所的议案》，详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站www.neeq.com.cn的《北京汇众融成教育科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-009）。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



公告编号：2018-008



三、备查文件



《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告！



北京汇众融成教育科技股份有限公司



董事会



2018 年4月 3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。