公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-017



证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券



北京汇众融成教育科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月23日13点00分



结束时间：2018年5月23日16点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-017



本次股东大会的股权登记日为2018年5月17日，本次股东大会



的股权登记日为2018年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京汇众融成教育科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



5.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；



6.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



7.《关于公司2017年度财务会计报告的议案》



8.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



9.《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）； 公告编号：2018-017



(二)登记时间: 2018年5月22日14点00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区红军营东路甲八号鸿懋商务大厦 5层



2512



联系人: 李敏



联系电话: 010-52045669



传真号码：010-52045660



联系邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通及住宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》、《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



北京汇众融成教育科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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