公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-036

证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券

北京汇众融成教育科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋福源先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司资产抵押贷款暨关联交易》

议案

1.议案内容：



公司拟用法定代表人宋福源其姐夫王东兴的房产作抵押，在中国建设银行股份有限公司北京城建支行申请贷款人民币壹佰叁拾万元整（1,300,000.00），具体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。公司控股股东、实际控制人、



公告编号：2018-036

董事长宋福源为公司提供关联担保，具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：



同意股数2,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



宋福源为公司控股股东，持有公司股票2,550,000股，占公司股本总额的51%，担任公司的董事长，宋福源为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易》

议案

1.议案内容：



北京汇众融成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、总经理牛亚男女士2018年6月14日向公司提供短期借款400,000.00元，2018年7月16日向公司提供短期借款50,000.00元；控股股东、实际控制人、董事长宋福源先生2018年7月18日向公司提供短期借款880,000.00元，2018年7月19日向公司提供短期借款120,000.00元，上述短期借款为公司董监高无偿向公司提供，是一种援助性行为。2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



宋福源为公司控股股东，持有公司股票2,550,000股，占公司股本总额的51%，担任公司的董事长；牛亚男为公司另一股东，持有公司股票2,450,000股，占公司股本总额的49%，担任公司的经理。宋福源、牛亚男均为关联方，若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决。不回避表决未损害公司股东利益。

三、备查文件目录



《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》





公告编号：2018-036

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会


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