公告日期：2018-08-30

北京汇众融成教育科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长宋福源先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年08月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京汇众融成教育科技股份有限公司关于预计2018年下半年关联交易》议案

1.议案内容：



公司预计2018年下半年与控股股东、实际控制人宋福源，及实际控制人牛亚男发生的关联交易金额合计不超过600万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事宋福源、牛亚男回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名宋海燕为董事候选人》议案

1.议案内容：



公司董事鲍晶因个人原因辞去董事职务，鲍晶辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名宋海燕女士为董事候选人，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



新任董事简历如下：



宋海燕，女，1978年81月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月，毕业于北京化工大学，专科学历。2004年6年至2008年12年在华艺阳光展览展示有限公司担任销售专员；2008年12年至2009年7年在北京华港展览展示有限公司担任销售经理；2009年7月至2012年3月待业；2012年3年至今在北京汇众融成教育科技股份有限公司担任人事经理。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名田楠为董事候选人》议案

1.议案内容：



公司董事李敏因个人原因辞去董事职务，李敏辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名田楠女士为董事候选人，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



新任董事简历如下：



田楠，女，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月，毕业于石家庄学院，大专学历。2014年2月至2014年12月，在北京大生知行科技有限公司任课程顾问；2015年2月至2015年5月，在文雅工作室担任总经理助理；2015年5月至2017年3月任北京汇众融成教育科技股份有限公司行政主管；2017年3月2018年8月，任北京汇众融成教育科技股份有限公司监事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任田楠为董事会秘书》议案

1.议案内容：



本公司董事会于2018年8月22日收到董事会秘书董事李敏递交的辞职报

披露平台（www.neeq.co……
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