公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-044
证券代码：838605 证券简称：汇成教育 主办券商：国融证券
北京汇众融成教育科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-044
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《北京汇众融成教育科技股份有限公司关于预计2018年下半年关联交易》议案

议案内容已于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露，详见公司《北京汇众融成教育科技股份有限公司关于预计2018年下半年日常性关联交易公告》，公告编号：2018-045。
（二）审议《关于提名宋海燕为董事候选人》议案

公司董事鲍晶因个人原因辞去董事职务，鲍晶辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名宋海燕女士为董事候选人，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于提名田楠为董事候选人》议案

公司董事李敏因个人原因辞去董事职务，李敏辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名田楠女士为董事候选人，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。


公告编号：2018-044
（四）审议《关于提名李鹏宇为监事候选人》议案

公司原监事田楠女士因工作需要辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名李鹏宇先生为监事候选人，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股……
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