公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-049

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：恒泰证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李睿鉴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-049

总数 32,204,350 股，占公司有表决权股份总数的 55.46%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司主要高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,204,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司章程》的议案


公告编号：2020-049

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,204,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《北京金软瑞彩科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》。

北京金软瑞彩科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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