公告日期：2016-09-19

证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源

北京库客音乐股份有限公司股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年9月19日，北京库客音乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会审议通过《北京库客音乐股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

(一) 在册股东优先认购安排:

根据《公司章程》第三章第十四条的规定，公司发行股份时，原股东无优先认购权。公司现有股东均不享有本次股票发行的优先认购权，无现有股东参与本次股票发行优先认购。

(二) 在册股东的认定:

在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2016年9月13日。

(三) 在册股东缴款安排:

无。

二、 新增投资者认购程序

(一)新增投资者认购安排：

本次股票发行价格为每股人民币18.43元。股票预计发行股份数量不超过1,611,265股（含1,611,265股）。本次股票发行预计募集资金总额不超过2,970.00万元（含2,970.00万元）。

(二)缴款的时间安排

1、缴款起始日：2016年9月21日(含当日)

2、缴款截止日：2016年9月27日(含当日)

(三)认购程序:

1、2016年9月21日至2016年9月27日（含当日），认购人将此次认购全额资金存入公司股票发行指定的募集资金专用账户，否则视为放弃认购。

2、2016年9月27日之前（含当日），认购人将汇款底单复印件扫描后发送电子邮件至https://1458esb.com同时电话确 认010-65610392 ，联系人：修远馨。

(四) 认购成功的确认方法：

2016年9月27日之前（含当日），公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到帐后一日内，通知认购人认购成功。

(五)其他相关事项

无

三、 缴款账户

针对本次股票发行，公司建立了募集资金专用账户，具体如下：

户名：北京库客音乐股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行

账号：698340362

银行对增资款缴款的要求：

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人账号、户名应为公司账户。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“库客音乐定向发行认购款”。

四、 其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人名称或姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数，例如：张三，10,000股。

（二）汇款金额严格按照认购所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。认购人汇入的资金可认购股份与其《股票发行认购合同》中约定的认购股份数量不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份及《股票发行认购合同》中确认的可认购股份二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成股票发行验资后将超额部分退回认购人。

（三）对于在2016年9月27日前（含当日）收到认购方的回款底单，但未在2016年9月27日前（含当日）收到银行出具的认购方资金到账通知单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（四）公司的工作时间为每个工作日的9:30-18:30。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：修远馨

(二) 电话：010-65610392

(三) 传真：010-65618079

(四) 联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号院96栋

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2016年9月19日


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