公告日期：2017-01-20

公告编号:2017-003



证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谭沛先主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



《关于变更<2016年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的



议案》；



根据公司2016年9月19日召开的2016年第四次临时股东大会



审议通过的《北京库客音乐股份有限公司股票发行方案的议案》，共募集资金2,970万元人民币，募集资金拟用于(1)完善库客智能钢琴教育系统的升级及硬件制造，推进互联网和手机终端等软件的研发升级及市场推广，提高公司产品的市场竞争力；(2)购买优质音乐版权，丰富和补充音乐版权资源；(3)归还债务，降低负债率，优化财务结构；(4)补充公司运营资金。



由于股票发行涉及行业主管部门审批及备案时间较长，现拟对部分募集资金变更用途。募集资金用途变更为归还大成创新资本管理有 公告编号:2017-003



限公司债务9,653,176.00元，购买优质音乐版权支出14,348,000.00



元，补充流动资金5,698,824.00元。



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号为2017-005。 公司监事会对公司《关于变更<2016年第一次股票发行>部分募集资金使用用途》进行了审核，审核意见如下：



公司<2016年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的变更和



审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司<2016年第一次股票发行>募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。



全体监事会成员列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



北京库客音乐股份有限公司



监事会



2017年1月20日




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