公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-012



证券代码：838660 证券简称：库客音乐 主办券商：申万宏源



北京库客音乐股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年3月3日审议并通过：



1、任命韩小京为公司董事，任职期限为2017年3月3日至2019



年2月4日的议案。



2、任命陈玉为公司董事，任职期限为2017年3月3日至2019



年2月4日的议案。



本次会议召开17日前以电话方式通知全体股东，实际到会8人，



持有公司股份14,647,862股，占股份总数的100%，会议由董事长余



赫主持。



以上决议表决情况为：



1、同意股数14,647,862股，占出席股东大会有表决权股份数量



的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



2、同意股数14,647,862股，占出席股东大会有表决权股份数量



的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，



公告编号：2017-012



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事韩小京持有公司股份146，479股，占公司股本的1%。



韩小京未被列为失信联合惩戒对象。



该任命董事陈玉持有公司股份0股，占公司股本的0%。



陈玉未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命原因



岗位正常变动。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



以上任命属于职务正常变动，对公司治理机制无重大影响。



(二)对公司生产经营的影响：



任命韩小京、陈玉为董事后对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



（一）2017年第二次临时股东大会关于任免董事的决议。



北京库客音乐股份有限公司



董事会



2017年3月3日




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