公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-061



证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券



东信智能科技股份有限公司



2017年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月21日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈向群先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6名，持



有表决权的股份35,648,000股，占公司股份总数的71.30%。



二、议案审议情况



审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的议案》。



议案的主要内容：公司因经营发展的资金需求于2017年8月23



日与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群签订《借款 公告编号：2017-061



合同》（合同号：DX20170823-01）向其借款1586万元，借款利息为



年利率6%，借款期限为从2017年8月23日起至2019年8月22日



止，公司可在借款期限内循环使用借款金额，但任意时点的借款金额不得超过1586万元。公司将按照《借款合同》的约定及时足额偿还借款。



根据《东信智能科技股份有限公司章程》、《东信智能科技股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，公司董事会已补充审议通过上述事项，仍需股东大会对上述事项作出决策，特提请股东大会补充确认此议案。



表决结果:同意股份数4,648,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0%。



回避表决情况：关联股东陈向群、吴少芸回避表决。



三、备查文件目录



《东信智能科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会决



议》。



特此公告。



东信智能科技股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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